网上外汇-中石化-霍尼韦尔违法被罚 未按规定在外汇局报送数据

2019-12-11 12:04
大章鱼

国家外汇管理局网站今日公布的外汇行政处罚信息表(滨汇检罚〔2019〕6号)显示,中石化-霍尼韦尔(天津)有限公司(以下简称“中石化-霍尼韦尔”)未按规定在外汇局的资本项目信息系统报送2015年度至2016年度境内直接投资(FDI)存量权益数据,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令2008年第532号)第四十八条第五项、《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发〔2015〕13号)第二条第三款的规定,外汇理财培训国家外汇管理局滨海新区中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,决定对其责令改正、警告并处罚款1万元。

经中国经济网记者查询发现,中石化-霍尼韦尔成立于1993年1月15日,注册资本470万美元,赵宇城为法定代表人、董事长,网上外汇该公司是一家中国石油化工集团公司与美国霍尼韦尔公司共同组建的高科技公司,其中霍尼韦尔国际有限公司为大股东、实控人,持股比例55%,中国石油化工集团公司中国石化集团物资装备有限公司持45%比例股份。

《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令2008年第532号)第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

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《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发〔2015〕13号)第二条规定:简化部分直接投资外汇业务办理手续

(一)简化境内直接投资项下外国投资者出资确认登记管理。外汇开户流程,取消境内直接投资项下外国投资者非货币出资确认登记和外国投资者收购中方股权出资确认登记。将外国投资者货币出资确认登记调整为境内直接投资货币出资入账登记,外国投资者以货币形式(含跨境现汇和人民币)出资的,由开户银行在收到相关资本金款项后直接通过外汇局资本项目信息系统办理境内直接投资货币出资入账登记,办理入账登记后的资本金方可使用。

(二)取消境外再投资外汇备案。境内投资主体设立或控制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业无需办理外汇备案手续。

(三)取消直接投资外汇年检,改为实行存量权益登记。相关市场主体应于每年9月30日(含)前,自行或委托会计师事务所、银行通过外汇局资本项目信息系统报送上年末境内直接投资和(或)境外直接投资存量权益(以下合称直接投资存量权益)数据。

对于未按前款规定办理的相关市场主体,外汇局在资本项目信息系统中对其进行业务管控,银行不得为其办理资本项下外汇业务。在按要求补报并向外汇局出具说明函说明合理理由后,外汇局取消业务管控,对涉嫌违反外汇管理规定的,依法进行行政处罚。

参加外汇局直接投资存量权益抽样调查的外商投资企业等相关市场主体应按照直接投资存量权益抽样调查制度要求,按季度向注册地外汇局报送相关信息。

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